Nuevas regulaciones sobre prevención del riesgo de lavado de dinero y otros temas de cumplimiento entraron en vigor en Costa Rica el pasado 1° de enero. El reglamento SUGEF 12-21 se aplica a bancos y otras instituciones financieras, conglomerados financieros locales y algunas de sus disposiciones se aplican también a sociedades o individuos que califiquen como "actividades y profesiones no financieras designadas" (APNFDs). Para información más detallada estamos a disposición. El texto completo del reglamento puede consultarse aquí: https://link.btalegal.com/ai3